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欲穷千里目   更上一层楼

——写在公司董事会、监事会、股东大会闭会之际

    2002年8月21日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议及2001年度股东大会。会议由杨实董事长主持。会上王晓龙总裁汇报了公司过去一年及2002年的工作情况，并与各位股东、董事及监事就相关问题达成了共识。

    本次会议的召开，是对2001年以来公司各项工作的一个全面检阅和审视。在风险投资行业大环境不容乐观的情况下，公司审时度势，勇于开拓，大胆创新，从投资理念完善、管理方式与手段创新、退出渠道的探索、公司运行机制建设及人力资源培养等各个业务环节，都进行了卓有成效的工作，全面完成了公司董事会2001年初制定的各项发展指标，实现了对股东的预期回报。成绩的取得来之不易，这是公司规范经营、谨慎操作的结果，是全体员工扎实努力、勤奋奉献的结果，也是各股东单位、全体董事、监事诚信勤勉，认真履行职责的结果。会议对此予以了充分的肯定。

    公司是按照现代企业制度建立并运行的规范的经济实体。完善的治理结构和运行机制是公司良性发展的重要保证。在风险投资的运行与发展存在众多牵制因素的大环境中，公司需要集合各方面的资源，尤其是集合公司股东、董事、监事的资源，为公司的发展服务。同样，作为公司的利益主体，公司的股东、董事、监事也有义务与责任，履行相应的职责，行使相应的权利，尽职尽责，共同推动并规范公司的发展。这是公司治理结构建设的重要体现，也是考验公司治理结构建设是否完善的重要标准。

    事实也正是如此。在本次召开的董事会、监事会、股东大会上，出席会议人员在肯定公司取得成绩的同时，也对公司在发展中存在或应予以重点关注的问题提出了相应的建议和要求。比如关于公司资产质量。会议要求公司要切实处理好公司收益与资产质量的关系问题，处理好公司当期收益与公司可持续发展的关系问题。要通过加大坏帐准备金的提取，通过改善公司的盈利结构，不断提高公司资产的质量。再比如，要处理好投资与退出的关系问题。在项目投资前，公司就要对退出的渠道、时间、方式及价值考虑、设计好。这是从事风险投资业的基本规律。同时，要有计划、有步骤地加大公司已投资项目的资本运作力度，要拿出一套切实可行的办法。要将已投资项目的退出与新增投资挂起钩来，保证公司资金链的良性循环。会议还就公司的治理结构、队伍建设、激励与制约机制、财务等问题提出了很好的意见和建议。

    董事会还审议批准了公司2002年度的业务发展计划，明确了公司2002年度的各项任务与指标。应该说，要如期完成这些任务与指标对公司是个严峻的考验,更是对公司经营层的考验。信任与压力同在。唯有做好各项工作，完成董事会制定的各项任务，实现对股东的预期回报，并保证公司持续、稳定的发展势头,才是我们的唯一选择。为此，针对会议提出的有关问题，公司进行了认真研究,并提出了具体对策措施：

1、 对已投资项目进行全面盘整和评估，做到对公司的资产质量心中有数；    

2、 谨慎投资，严格遵循精品投资、规模投资原则，把新增投资与已投资项目的退出结合起来，基本做到退一投一；

3、 加大项目退出力度。把公司的所有项目进行分类，根据境内外可利用的不同资本市场的要求，尽快拿出一批项目资本运作与退出的计划与方案；

4、 落实项目管理责任。要尽快制定具体措施，将项目的管理成效、公司对项目及责任人的评价与个人收益直接挂钩；

5、 探索新的管理架构，强化职业投资经理队伍建设；

6、 尽快拿出公司短期投资管理办法,并报公司董事审阅；

7、 加强公司与各股东单位、董事、监事之间的信息沟通，及时通报公司经营中的重大事项。

    2002年已经进入第四季度，届时公司也将迎来建司四周年的日子。我们已清醒地意识到在时间紧迫、任务繁重的局势下，唯有坚持创新，通过扎实的努力,做好公司业务链条中各个环节的工作，才能完成今年的任务。同时也要保持坚定的信心，相信有股东单位的支持和帮助，有董事、监事的指导与监督，公司如期完成2002年各项任务的目标一定能够达到，公司持续稳定。